• BIST 110.248
  • Altın 155,510
  • Dolar 3,8333
  • Euro 4,5307
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
  • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
  • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!
  • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
  • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
  • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!

Fethullah Gülen'in Beyaz Saray'ı Tehlikede!

Fethullah Gülen'in Beyaz Saray'ı Tehlikede!
Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Grubu’nda mahkeme kararı ile arama yapılırken, soruşturmanın kapsamı genişliyor.

 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri İpek Grubu şirketlerinin 4 banka aracılığıyla Bahreyn, Malta ve Kıbrıs’taki kendi hesaplarına transfer ettiği 7 milyar 40 milyon dolar paranın izini sürüyor.

MASAK’ta oluşturulan özel bir ekip herhangi bir açık kapı bırakılmaması için geç saatlere kadar mesai yaparken, arama yapılan 23 şirketin tüm bankacılık işlemleri, yurtdışına para transferleri, paralel yapıyla ilişkili vakıflar ve şirketlerle finans bağlantısı araştırılıyor.

Terör örgütüne finans desteğinin belgelenmesinin ardından mal varlığına el konulması da gündeme gelecek. Uzmanlar Koza Grubu’nun terör örgütü üyeleri ile bir bağ kurulması durumunda mal varlıklarına ulusal güvenlik nedeniyle el konulabileceğine işaret ediyor.

MASAK’tan edinilen bilgilere göre paralel yapının ‘kırmızı kitap’a girmesinin ardından terör örgütü olarak nitelendirilen yapıya yakın isimlere yönelik finans ayağındaki inceleme de sürüyor.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu’ndan (SPK) da destek alınıyor. 

Yapılan incelemelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda hem kara para trafiği hem de vergi kaçırılıp kaçırılmadığı üzerinde duruluyor. Maliye kaynakları elde edilen belgeler doğrultusunda himmet adı altında toplanan paraların şirket kazancı gibi gösterilip yurtdışına transfer edilip edilmediğini araştırıyor.

MASAK, paralel yapıya yakın olan isimler ve şirketlerinde çalışan kişilerden de gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda araştırmalarını genişletmeyi planlıyor.

(STAR)

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Analiz Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim